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天元宠物: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（五次修订稿）修订说明的公告

2026-05-26 21:14:52来源：证券之星

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证券代码：301335 证券简称：天元宠物公告编号：2026-037 杭州天元宠物用品股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（五次修订稿）修订说明的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145%股权，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。相较公司 2026 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（四次修订稿）》，《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（五次修订稿）》对报告期等进行了更新，主要修订情况如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：重组报告书章节修订内容释义更新了部分释义更新本次重组对上市公司的影响、本次重组对中小重大事项提示投资者权益保护的安排重大风险提示无更新本次交易的背景及目的、本次交易的性质、本第一节本次交易概况次交易对上市公司的影响更新股本结构及前十大股东情况、公司主营业务发第二节上市公司基本情况展情况和主要财务指标、控股股东及实际控制人概况第三节交易对方基本情况更新发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况更新标的公司主要资产权属状况、对外担保状况及主要负债、或有负债情况、标的公司主要财务数据、第四节交易标的基本情况标的公司下属公司情况、标的公司主营业务具体情况、标的公司主要资产情况、主要会计政策及相关会计处理重组报告书章节修订内容第五节发行股份情况无更新标的公司的评估情况之收益法评估情况、评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对第六节交易标的评估情况评估或估值结果的影响，更新董事会对评估的合理性以及定价的公允性分析之标的公司与上市公司的协同效应、本次交易定价公允性分析第七节本次交易主要合同无第八节本次交易的合规性分析更新 2025 年财务数据第九节管理层讨论与分析更新 2025 年财务数据第十节财务会计信息更新淘通科技财务数据、上市公司备考财务报表第十一节同业竞争与关联交易更新报告期内标的资产的关联交易情况第十二节风险因素更新 2025 年财务数据第十三节其他重要事项无第十四节中介机构对本次交易的意见无第十五节本次交易的相关中介机构无第十六节上市公司及全体董事、监事、无高级管理人员及相关中介机构的声明第十七节备查资料无特此公告。杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

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